4月6日至7日，公司召开董事会五届二次会议，五届董事会、监事会和经营班子成员参加了会议。会议听取并审议了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度财务决算方案和2012年度财务预算方案》、《2011年度利润分配方案》等议案，同意将以上议案提交股东会第十九次会议审议。

　　会议认为，2011年公司董事会扎实稳妥地按照“三五”发展规划推进企业战略转型，不断提高企业经济运行的质量和效益，增强了企业的市场竞争力和持续发展能力，各项主要经济指标稳中有升，较好地完成了董事会确定的年度目标。

　　会议客观地分析了集团公司当前存在的困难和问题，并提出了2012年工作目标和思路。2012年，董事会将重点做好以下工作：一要立足宏观调控，强化董事会的战略管理能力。董事会作为公司“指引方向的人”，要善于抓住一些关系全局、影响长远的重要问题，总结经验，找出差距不足，适时自我调整；二要调查研究，提高董事会重大事项的决策质量。面对新形势和新任务，董事会的调查研究要发挥三面“镜”的作用：一是“广角镜”，重视调查研究的广度，二是“显微镜”，充分搜集第一手材料，三是“望远镜”，要有超前意识，望得远一点，想得深一点；三要立足规范运作，严格遵循董事会决策程序。执行相关制度，严格决策程序，落实决策责任，推行决策反馈；四要立足运作高效，确保信息交流畅通。建立公司经营层向董事会的定期报告与报批制度，畅通董事会与经营层之间的经常性信息沟通渠道，确保运作高效快速；五要立足预警监督，强化董事会的风险防范功能。董事会是公司防范风险的防火墙，董事会要完善制定重大决策的内控流程，强化关键环节的风险防范和控制，避免关键控制点的风险量化发生偏差而增加企业风险隐患。

　　会议还审议了公司2012年重大投资项目等议案。